Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Камчатскводпроект»

ОАО «Камчатскводпроект» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание

Дата проведения заседания: 29 июня 2026 г.

Место проведения заседания: г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, д. 29/1, офис 314.

Время проведения заседания: 10:00

Время начала регистрации: 09:30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07 июня 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2025 года.

4. Принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и/или компенсаций.

5. Принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и/или компенсаций.

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 09 июня 2026 г. по 28 июня 2026 г. за исключением выходных и праздничных дней, с 09:30 до 11:00 по адресу: РФ, г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, д. 29/1, офис 317, а также во время проведения заседания по месту проведения.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору ОАО «Камчатскводпроект» в письменном виде, направив обращение почтой по месту нахождения Общества или лично по адресу: РФ, г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, д. 29/1, офис 317.

Генеральный директор А.Ю. Хмелёв