Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

Сообщение о существенном факте«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,

а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Камчатскводпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскводпроект»
1.3. Место нахождения эмитента г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, д. 29/1
1.4. ОГРН эмитента 1024101029040
1.5. ИНН эмитента 4101013807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31420-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=16658
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. заседание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29.06.2026 г., г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 29/1, офис 314
2.4. Кворум общего собрания. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31420-Fот 14.10.1994 г. Номинал 1 (Один) руб. Всего 1628 (Одна тысяча шестьсот двадцать восемь) акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 1628.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания, – 1612, что составляет 99,0172 %. Кворум на время начала собрания имелся.

По вопросу повестки дня № 7 число голосов, приходившихся на голосующие акции с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018 г., составило 1004, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу – 988 (98,4064 %).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

«За»

- 818 Голосов (50,7444 %);
«Против» - 794 Голосов (49,2556 %);
«Воздержался» - Нет голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
«За» - 818 Голосов (50,7444%);
«Против» - 794 Голосов (49,2556%);
«Воздержался» - Нет голосов.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.
«За» - 818 Голосов (50,7444 %);
«Против» - 794 Голосов (49,2556%);
«Воздержался» - Нет голосов.
4. Принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и/или компенсаций
«За» - 1612 Голосов (100,0000%);
«Против» - Нет Голосов;
«Воздержался» - Нет голосов.
5.5. Принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и/или компенсаций
«За» - 1612 Голосов (100,0000%);
«Против» - Нет Голосов;
«Воздержался» - Нет голосов.

6. Избрание членов Совета директоров.

Гусев Алексей Дмитриевич – 0 голосов;

Гусев Дмитрий Александрович – 1364 голоса;

Евсеева Валентина Борисовна – 0 голосов;

Мазурок Сергей Николаевич – 1985 голосов;

Тархов Борис Борисович – 1363 голоса;

Тян Гир Нам – 1985 голосов;

Хмелёв Андрей Юрьевич – 1363 голоса.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Гусева Марина Николаевна
«За» - 818 Голосов (82,793 %);
«Против» - 170 Голосов;
«Воздержался» - Нет голосов.
Косолапов Павел Леонидович
«За» - 818 Голосов (82,793 %);
«Против» - 170 Голосов;
«Воздержался» - Нет голосов.
Гусева Анастасия Александровна
«За» - 818 Голосов (82,793 %);
«Против» - 170 Голосов;
«Воздержался» - Нет голосов.

Бюллетени, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием их недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П, отсутствуют.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Решение: утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли

(в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.

Решение: утвердить убытки общества в размере 28341 тыс. руб. и погасить их за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

Вопрос № 4. Принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и/или компенсаций

Решение: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии по результатам 2025 года.

Вопрос № 5. Принятие решения о выплате членам Совета директоров

вознаграждений и/или компенсаций

Решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров по результатам 2025 года.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета Директоров.

Решение: избрать Совет Директоров в следующем составе:

  1. Мазурок Сергей Николаевич
  2. Тян Гир Нам
  1. Гусев Дмитрий Александрович
  2. Тархов Борис Борисович
  3. Хмелёв Андрей Юрьевич

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Решение: избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Гусева Анастасия Александровна

2. Гусева Марина Николаевна

3. Косолапов Павел Леонидович

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 02июля 2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Хмелёв

(подпись)

3.2. Дата «

02 » июля 20 26 г. М. П.
10:45
366
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...